本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

　　本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

　　本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下风险：

　　本次募投项目是对现有产能的扩张和产业链的延伸，是公司根据聚酯薄膜行业发展趋势在功能性聚酯薄膜行业的战略布局。本次募投项目中新增的8万吨功能性聚酯薄膜生产线预计可为公司每年新增营业收入98,230.09万元（不含税），净利润7,282.08万元，其内部收益率（税后）为13.98%，税后投资回收期（含建设期）为7.63年。报告期内，公司主营业务毛利率分别为24.51%、27.39%、15.17%和14.89%，募投项目达产后，预测毛利率为16.51%。由于项目分析和测算是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的，在本次募投项目实施过程中，公司仍面临着市场需求变化、经营成本变化、建设投资变化等诸多不确定因素，募投项目可能面临预测毛利率无法达标、效益不及预期的风险。

　　本次募投项目产品的效益受其销售价格、经营成本及固定资产投资波动影响，若未来出现销售价格大幅下跌、经营成本提高，固定资产投资大幅上涨，公司又未能及时有效应对，将会对本次募投项目财务回报产生不利影响。

　　截至报告期末，公司已建成12条功能聚酯薄膜生产线万吨，另有在建薄膜生产线条，预计将于年内建成投产，13条生产线全部投产后公司总产能为28.3万吨。本次募投项目拟新建2条功能聚酯薄膜生产线万吨功能聚酯薄膜的生产能力。报告期内，公司产能利用率分别为103.60%、97.03%、95.50%和83.32%，部分下业需求减少及新产线陆续投产处于产能爬坡阶段导致产能利用率出现了一定程度的下滑，整体仍保持较高水平。由于此次募投项目的建成投产需要一定时间，后续若出现新能源产业政策调整、硅片等光伏原料价格剧烈波动、光伏组件封装方式发生变化、比亚迪等动力电池生产商引入新的供货商等影响新能源行业供需关系的重大不利变化，或出现公司市场开拓能力不足、新能源市场增速不及预期等情况，则可能影响公司的整体经营业绩和募投项目经济效益，短期内可能出现产能闲置、产能利用率进一步降低的情况，公司可能面临新增功能聚酯薄膜产能无法完全消化的风险。

　　本次募投功能聚酯生产线建成后，公司采用自制功能聚酯生产薄膜产品需要重新通过客户验证。公司主要客户对于供应商更换主要原材料供货商，一般要求供应商提出书面申请并提交测试报告及样品，在获得书面同意后进行批量供货。公司将在功能聚酯生产线试生产后及时完成客户验证，若使用自制功能聚酯的薄膜产品出现性能未达到客户要求的情况，可能面临功能聚酯产能无法消化的风险。

　　本次募投项目中土地、房屋及建筑物、机器设备购置及安装等金额98,487.22万元，项目建成后，公司固定资产、无形资产规模将出现较大幅度增加，年折旧、摊销费用也将相应增加，每年将新增折旧金额8,285.11万元。新增折旧与摊销金额占预计营业收入的比例为 2.91%-3.12%，占预计净利润的比例为37.99%-44.87%。随着募投项目建设完成产能释放，募投项目按计划预期实现收益，公司新增的营业收入、净利润可以覆盖新增资产带来的折旧摊销的影响，但鉴于项目建成并产生效益需要一定周期，新增的折旧摊销可能对公司的经营业绩产生不利影响，同时如果募集资金投资项目不能按照原定计划实现预期效益，新增资产的折旧摊销也将对公司业绩产生一定的不利影响。

　　经过多年发展，公司已形成完善的经营管理体系，并具备完善的内部控制制度，积累培养了一批项目建设、生产运营、技术及管理骨干人员，为新产线前期建设中的产线设计、工程建设欧博体育首页平台、设备安装、公共资源提供强有力的保障，也为建成后的设备调试、运营管理、技术保障、品质检测、安全生产等方面提供全面支持。经过长期的技术积累，公司在功能聚酯的生产配方和生产工艺方面与供应商已进行了多年的合作开发与研究，且技术研究中心拥有小试聚酯合成装置，已逐渐掌握了生产功能聚酯的工艺要求和生产诀窍，但是功能聚酯生产线是公司首次向上游延伸，如果未来募投项目实施过程中功能聚酯的生产效率或产品质量未达预期，将对公司募投项目效益产生较大不利影响，募投项目的实施存在工艺技术风险。

　　报告期内，公司营业收入分别为100,021.13万元、136,512.64万元、186,596.81万元和100,459.32万元，归属于母公司股东的净利润分别为15,619.73万元、24,124.29万元、13,872.58万元和 5,127.13万元，扣非归母净利润分别为12,683.04万元、22,619.06万元、12,955.54万元和4,783.46万元。公司营业收入保持增长，但受原材料价格上涨、行业竞争加剧等因素影响，2022年度和2023年1-6月归属于母公司股东的净利润和扣非归母净利润较上年同期有所下降。如果公司未来继续受到原材料成本大幅上涨、行业竞争加剧、下业波动等不利因素的影响，则公司经营业绩存在下滑的风险。

　　报告期内，公司综合毛利率分别为24.27%、27.15%、15.48%和15.24%。2022年度和2023年1-6月公司综合毛利率有所下降，下降的主要原因为：受乌克兰危机以及国际局势的影响，原油等一系列大宗商品价格大幅上升，使得公司采购的原材料价格也随之大幅上升，且近年来聚酯薄膜市场竞争愈发激烈，主要竞争者通过扩产来抢占市场份额，使得公司的主要产品销售均价有所下降。

　　如果未来原材料价格继续上升，行业竞争更加剧烈，或者公司无法在成本上升背景下提高产品售价，则公司产品毛利率存在进一步下滑的风险。

　　公司的主要原材料为聚酯切片，聚酯切片的原材料为精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG），精对苯二甲酸（PTA）的上游为对二甲苯（PX），三者均为石油化工产品，市场价格与国际原油价格密切相关。受国内外宏观经济形势、石油价格波动、产业政策及市场供需变化等多种因素影响，公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性。

　　公司主要原材料为功能聚酯切片，2022年度直接材料占营业成本的比例为77.86%，聚酯切片在直接材料中的占比超过90%。根据行业上下游变化趋势以及公司原材料成本变动情况，在其他因素不变的情况下，假设直接材料全部为功能聚酯切片，在功能聚酯切片采购价格上涨 5%、10%、下降 5%、10%等不同情况下，分析2022年度主要原材料成本变动对营业利润、净利润指标的影响情况，具体如下：

　　根据计算，当功能聚酯切片单价上升 14.13%，公司将达到盈亏平衡点，净利润为0。

　　由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大，原材料价格的波动将直接影响公司的生产成本，进而对公司的经营业绩产生影响。

　　随着聚酯薄膜应用领域的增加，聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，新的竞争者不断涌入，致使国内聚酯薄膜行业的市场竞争愈发激烈，公司面临市场竞争不断加大的风险，如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求变化及时推出新产品、优化产品结构，不能进一步提高产品质量及经营效率，保持竞争优势，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

　　公司本次向特定对象发行股票尚需通过深交所审核，并完成中国证监会注册，能否取得有关主管部门的批准，以及最终取得上述批准的时间存在不确定性。

　　股票市场价格的波动，不仅取决于企业经营业绩，还受宏观经济、银行利率、市场资金供求状况、投资者心理预期等因素影响。此外，随着经济全球化深入，国内市场也会随着国际经济形势变化而波动。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎参与投资。

　　公司本次向特定对象发行股票的发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，公司本次向特定对象发行股票存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险。

　　1、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，调整后的方案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　2、本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定，所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

　　本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。

　　若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：

　　其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

　　4、本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即86,626,740股。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

　　若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。

　　5、本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

　　6、公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过70,000.00万元（含本数），

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

　　若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司通过自筹资金方式解决。

　　7、本次向特定对象发行A股股票前公司滚存的未分配利润，由本次向特定对象发行A股股票完成后的新老股东共享。

　　8、本次向特定对象发行A股股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形发生。

　　9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行A股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本募集说明书“第七节与本次发行相关的声明”之“六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺”之“（二）填补本次发行摊薄即期回报的具体措施和承诺”。相关措施及承诺事项等议案已经公司第五届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，调整后的方案已经公司第五届董事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

　　10、本次向特定对象发行A股股票方案尚需深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会的注册同意。

　　七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ................ 75

　　八、发行人主营业务及本次发行满足《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和

　　一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 ...... 113

　　二、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 .............. 116

　　发行人、本公司、公司、裕兴股份、裕兴科技、股份公司 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

　　绝缘公司 指 常州绝缘材料总厂有限公司，系由常州绝缘材料总厂于2002年改制成立的有限责任公司

　　中来股份 指 苏州中来光伏新材股份有限公司（300393.SZ），在涉及数据统计时指苏州中来光伏新材股份有限公司（300393.SZ）和江苏中来新材料科技有限公司

　　福斯特 指 杭州福斯特应用材料股份有限公司（603806.SH），在涉及数据统计时指杭州福斯特应用材料股份有限公司（603806.SH）、福斯特(嘉兴)新材料有限公司和苏州福斯特光伏材料有限公司

　　11号线、前次募投项目二 指 年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线号线万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目

　　《产业结构调整指导目录》 指 《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修正）》（国家发展改革委令第49号）

　　可转债 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司创业板向不特定对象发行的可转换公司债券

　　本次发行 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的行为

　　《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第206号）

　　聚酯薄膜 指 以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性

　　功能性聚酯薄膜、特种膜 指 除通用膜以外，主要应用于工业领域（如电气绝缘、新能源、LCD等），具有特殊功能（如绝缘性、耐热性、低收缩性、光学性能等）和用途的聚酯薄膜，是一种高性能膜材料，主要包括电子产品用膜、电工电气用膜、功能性包装装饰用膜、太阳能背材膜及其他工业领域用膜

　　功能聚酯 指 用于功能聚酯薄膜生产的具有一种或多种性能的非常规聚酯材料，受温度的影响拥有不同的物理形态，既可以为高温熔融状态的流体，也可以经冷却加工后成为固体状态的聚酯切片

　　PVF 指 聚氟乙烯（polyvinyl fluoride），由氟和氟碳分子的共聚体挤压而成，为含氟或氟碳的共聚物，比其它任何聚合物具有更大的化学结合力和结构稳定性

　　PVDF 指 聚偏氟乙烯，是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物，可通过1,1-二氟乙烯的聚合反应合成

　　UV 指 紫外线（Ultraviolet），是电磁波谱中频率为 750THz～30PHz，对应线nm辐射的总称，是频率比蓝紫光高的不可见光

　　PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称聚酯，由精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）在催化剂的作用下经加热缩聚而成的一种结晶性高聚物

　　PTA 指 精对苯二甲酸的简称，一种化工原料，生产聚酯切片的主要原料之一

　　MEG 指 Meno Ethylene Glycol的英文缩写，中文名单乙二醇，无色、无臭、有甜味的粘稠液体，生产聚酯切片的主要原料之一，和PTA发生连续的缩聚反应，合成PET

　　PVA膜 指 聚乙烯醇薄膜，吸水性大，浸入水中能溶解。能透过水蒸气，但难透过醇蒸汽，更不能透过有机溶剂蒸汽，惰性气体和氢气，聚乙烯醇薄膜的阻隔性甚至优于偏二氯乙烯薄膜

　　BOPP膜 指 与BOPET相比，BOPP在绝缘性能、抗拉强度、抗撕裂强度、耐温性、抗化学品等性能方面均无法代替BOPET

　　OCA光学胶 指 Optically Clear Adhesive，用于胶结透明光学元件（如镜头等）的特种粘胶剂，是重要触摸屏的原材料之一

　　ITO薄膜 指 Indium Tin Oxides，作为纳米铟锡金属氧化物，具有很好的导电性和透明性，可以切断对人体有害的电子辐射，紫外线及远红外线

　　涂布 指 将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物溶液涂布于薄膜上制得复合薄膜的方法

　　离型剂 指 为防止成型的复合材料制品在模具上粘着，而在制品与模具之间施加的一类隔离物质

　　离型膜 指 表面具有分离性的薄膜，离型膜的基膜表面涂布硅油等离型剂后在一定的条件下与光学膜等接触后不具有粘性，或只有轻微的粘性，容易剥离，且剥离后对光学膜自身品质影响很小

　　保护膜 指 一种用来保护易损害表面的薄膜，用来防止受保护基材表面在运送、装配、或加工过程当中受到损害或污染。保护膜会一直贴在受保护基材表面,直到产品送达使用者时才被撕下抛弃

　　挤出机 指 聚酯薄膜加工的重要设备，根据螺杆的个数有单螺杆挤出机和双螺杆挤出机

　　母料 指 添加剂或含有添加剂的聚酯切片，根据聚酯薄膜的不同用途选用不同功能的添加剂或含有添加剂的聚酯切片

　　GW 指 Gigawatt的缩写，是一种功率单位，常用来表示发电装机容量，1GW=1,000兆瓦（MW）=100万千瓦

　　注：本募集说明书中若出现合计数与各分项数值直接相加之总和在尾数上存在差异的情况，该等差异均为采用四舍五入运算法则所造成。

　　经营范围： 塑料聚酯薄膜制造、销售；机械零件的销售；高分子材料的检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2023年6月30日，公司总股本为288,755,800股，股本结构如下：

　　注：上述股东中北京人济与上海佳信存在关联关系，北京人济与上海佳信属于一致行动人。

　　截至本募集说明书签署日，王建新先生持有发行人68,213,400股A股股票，占发行人总股本的23.62%，占公司剔除回购专用证券账户内股份后股本总数的24.0046%；北京人济及其一致行动人持有发行人49,148,400股股票，占发行人总股本的17.02%，占公司剔除回购专用证券账户内股份后股本总数的17.30%，两者持股比例相差6.60%，两者拥有表决权比例相差6.71%。除王建新、北京人济外，公司其他股东持股较为分散，均未达到5%。

　　王建新先生为公司创始股东，且一直为公司的第一大股东，自公司成立后一直担任公司董事长，对公司实际经营管理有着重大影响。且2019年1月1日至今，公司董事会由7名董事组成，其中4名非独立董事中的3名系由王建新先生向董事会提名委员会提议。

　　基于发行人股权分布情况、公司董事会成员组成，王建新先生足以对公司股东大会的决议产生重大影响，对董事会运作及决策产生重大影响，根据《公司法》第二百一十六条及《上市公司收购管理办法》第八十四条，王建新先生为发行人控股股东及实际控制人。

　　王建新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，本科学历，高级经济师，1971年5月至1997年3月，就职于常州江南机具厂，先后担任科长、副厂长、厂长等职务；1997年3月至2002年3月，任常州绝缘材料总厂厂长；2002年3月至2010年12月，任常州绝缘材料总厂有限公司董事长兼总经理；1997年5月至2010年10月，任常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司副董事长兼总经理；2004年6月至2010年9月，任常州欧龙绝缘材料有限公司董事长；2010年9月至2010年10月，任艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司副董事长；2009年10月至2010年10月任常州迅腾电子科技有限公司监事；2004年12月至2009年5月，任常州裕兴绝缘材料有限公司执行董事。2009年5月至今任裕兴股份董事长，兼任常州依索沃尔塔合成材料有限公司副董事长。2018年9月至2019年8月兼任裕兴股份财务总监。

　　报告期内，公司控股股东及实际控制人王建新除裕兴股份及其下属子公司外，对其他企业的投资及兼职情况如下表所示：

　　1 绝缘公司 锂电池隔离材料的研发、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） / 360万人民币 40.439% /

　　2 迅腾电子 锂离子电池隔离材料的研发、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 监事 1,000万人民币 / 40.439%

　　3 依索合成 生产高性能复合材料及其制品（含电气复合绝缘材料及其原材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 副董事长 547.53万美元 / 7.81%

　　4 索拉菲斯[注] 从事应用于电气、电子行业、太阳能、光伏行业、航空和运输工业等领域的高性能合成材料及其制品、耐高温绝缘材料及绝缘成型件的生产，销售自产产品；从事分布式发电设备的安装、业务代理，从事分布式发电设备及配件的国内批发、进出口业务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） / 1,230万美元 / /

　　5 深圳芸台股权投资合伙企业（有限合伙） 一般经营项目是：股权投资；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。 / 2,510万元 5.9761% /

　　注：报告期内常州绝缘材料总厂有限公司曾持有索拉菲斯18%股权，对应注册资本270万美元，2021年4月，常州绝缘材料总厂有限公司减资退出，不再持有索拉菲斯股权。索拉菲斯于2022年12月9日进行工商注销。

　　截至本募集说明书签署日，控股股东及实际控制人王建新持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他限制权利的情况。

　　2023年8月30日，王建新先生出具《关于未来十二个月内不减持公司股份的承诺函》，承诺：“自承诺函签署之日起十二个月内不减持本人持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。”

　　2019年6月14日，公司控股股东、实际控制人王建新及其他七位自然人股东刘全、朱益明、陈静、韩伟嘉、徐鹏、张静、刘敏与常州科技街签署了《股东投票权委托协议》，将合计持有公司83,674,250股股份所对应的表决权不可撤销地全权委托予受托方行使，委托期限为自协议签署之日起24个月。具体内容详见公司于2019年6月15日和2019年8月24日在中国证监会指定的创业板披露网站披露的相关公告。

　　2021年6月10日，公司控股股东、实际控制人王建新先生及其他七位自然人股东刘全、朱益明、陈静、韩伟嘉、徐鹏、张静、刘敏与常州科技街签署了《股东投票权委托之续签协议》，同意将上述《股东投票权委托协议》的委托期限延长24个月，至2023年6月13日。具体内容详见公司于2021年6月11日在中国证监会指定的创业板披露网站披露的相关公告。

　　根据《上市公司收购管理办法》的有关规定及《股东投票权委托协议》的约定，在王建新与其他七位自然人股东将投票权委托给常州科技街期间，王建新与其他七位自然人股东以及常州科技街之间构成一致行动关系。

　　2023年6月13日，八位自然人股东与常州科技街签署的《续签协议》到期，经各方友好协商，各方在《续签协议》到期后不再续签。有鉴于此，八位自然人股东与常州科技街于2023年6月13日签署了《投票权委托终止协议》，各方自《续签协议》到期后终止投票权委托，解除一致行动关系。

　　公司是一家专注于功能性聚酯薄膜制造的高新技术企业，主营业务为特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。公司生产的特种功能性聚酯薄膜具备优异的耐候性能、绝缘性能、耐热性能、光学性能、尺寸稳定性能等，厚度在12-500μm之间。经过多年的技术积累和沉淀，公司现已经掌握了太阳能光伏、电子光学、电气绝缘、动力电池、纺织机械等工业领域用功能性聚酯薄膜研发和生产的核心技术，公司产品获得客户的高度认可，已成为多个细分行业内数家品牌企业的合格聚酯基膜供应商。

　　光伏用聚酯薄膜，即太阳能背材用聚酯薄膜，主要用于光伏组件背面的最外层，直接与外部环境大面积接触，需具备优异的耐高低温、耐紫外辐照、耐环境老化和水汽阻隔、电气绝缘等性能，以满足太阳能电池组件25年的使用寿命，对组件起到重要保护作用。

　　背板核心结构可分为外层（与空气接触）、中间层、内层（与胶膜接触），为了保证性能，背板通常由机械性能较强的PET基膜中间层，与耐候性较强的PVDF/PVF氟膜或碳氟涂料的内外层组成。目前市场上常见的背板类型如下：

　　BOPET薄膜凭借其良好的电气绝缘性能、水汽阻隔性能、复合涂覆加工性能、遮光性或透光性能、耐候性能、物理稳定性能、抗紫外耐黄变性能、耐老化性能，成为光伏背板中重要的组成部分。光伏产业的迅速发展有效带动了上游太阳能电池背材用聚酯薄膜的市场需求。公司光伏用聚酯薄膜与同类产品相比，产品品质和性能优势明显，处于细分行业领先水平，多年来保持较高的市场占有率。除了早年被广泛应用于单玻背板，透明PET以其高性能可代替玻璃用于双面单玻背板，无氟背板用聚酯薄膜和透明光伏用聚酯薄膜已逐渐被市场认可成为未来光伏背板增长新方向。

　　电子光学用聚酯薄膜主要用于笔记本电脑、电容器、通讯设备、照明器材以及液晶显示器等家用电器领域。报告期内，公司电子光学用聚酯薄膜产品主要有触摸开关用聚酯薄膜、彩色离型膜保护膜基膜、亚光聚酯薄膜、液晶显示器用基膜、OCA离型膜用基膜和ITO保护膜用基膜，产品主要用途和特点如下：

　　触摸开关用聚酯薄膜 主要应用于触摸开关用基材、柔性印刷电路板基材等，如汽车仪表板、电脑、计算器、手机、数码相机等的柔性电路板。相比普通的触摸开关用聚酯薄膜，公司的触摸开关用聚酯薄膜具有更低的收缩率和更高的弹性模量，平整度和尺寸稳定性好。

　　彩色离型膜保护膜基膜 主要应用于胶带、胶带载体、离型膜领域，产品颜色均匀、不掉色、耐热性和电气绝缘性优异，起到隔离带有粘性物品的作用。此类薄膜拥有良好的表面性能，在生产、储存或运输中，起到保护胶黏剂不受污染、变质的作用，不易产生化学反应，耐温耐湿，防潮防油，光泽度高，洁净度高，残余粘着力强，不易产生迁移，起到产品的隔离作用。

　　黑色特种聚酯薄膜 主要应用于触摸屏、手写板、Pack包包侧板绝缘胶带等产品，具有较高的平整度和洁净度，良好的绝缘性能和耐热性，易加工的性能特点。

　　亚光聚酯薄膜 主要应用于数码喷绘材料基材、各类标签用基材等，具有表面光泽度低、透光率适宜、机械性能好、表面附着性能好等特点。

　　液晶显示器用基膜 公司研发生产的光学基膜采用了与聚酯光学性能相匹配的新型聚合物交联微球替代传统的无机氧化物抗粘连剂，并通过粒径复配和母料分散技术，可生产具有高透光性、低雾度和优良的抗粘连性能的透明光学基膜；具有高透光率、高雾度、低表面光泽度的聚酯扩散膜；具有适宜透光率、高雾度、低表面光泽度的聚酯亚光膜。因此，相对于国内其他竞争对手的光学基膜产品而言，公司生产的聚酯薄膜具有更多样的光学性能，主要被应用于LCD背光模组、普通背光源、TV背光源、手机背光源等液晶显示领域。

　　OCA离型膜用基膜 OCA光学胶是触摸屏重要的原材料之一，以光学亚克力胶做成无基材，然后在上下底层，再各贴合一层离型薄膜，是一种无基体材料的双面贴合胶带。OCA光学胶专用离型膜可用于OCA光学胶涂布行业，75μm的重离型膜和50μm的轻离型膜搭配贴合光学压敏胶，组成高品质的OCA光学胶，具有高透光性、高黏著力、高耐候、耐水性、耐高温、抗紫外线，长时间使用不会产生黄变、剥离及变质的特点。

　　ITO保护膜用基膜 ITO薄膜具有优良的光电性能，对可见光的透过率达95%以上，对红外光的反射率70%，对紫外线%，导电性和加工性能极好，硬度高且耐磨耐蚀，因而在工业上应用广泛，在高技术领域中起着重要作用。ITO保护膜基膜用以保护ITO导电膜的ITO电极和粘结层在产品制程和使用过程不受损害。ITO导电膜是采用磁控溅射的方法，在透明有机薄膜材料上溅射透明氧化铟锡导电薄膜镀层得到的产品，具有极佳的导电性，主要用途有平板显示器、触摸屏等，主要应用于触碰式面板系统，具体应用在智能手机、平板电脑、智能音箱及 智能穿戴等领域。

　　该薄膜主要用于各种电机马达（包括空调、冰箱的压缩机）槽间、匝间、干式变压器线圈之间以及槽间的隔断绝缘材料、动力电池电芯耐高压绝缘膜、动力电池模组绝缘胶带、圆柱锂电端面绝缘垫圈、电芯铝塑包装膜等。公司生产的特种电气绝缘用聚酯薄膜具有电气绝缘性能、耐热性能优异，二甲苯萃取值低等特点，推出的 500μm聚酯薄膜、低萃取聚酯薄膜、阻燃聚酯薄膜、耐热老化聚酯薄膜等，与同类产品相比绝缘性能优势明显，部分产品可替代进口材料，满足了下游企业在电机马达、动力电池等应用中对绝缘性能的各种特殊要求。

　　该薄膜主要应用于纺织机械领域，与传统综丝相比，综丝基膜具有耐磨性优异、厚度薄、重量轻、拉伸强度大等优势。纺织机械作为传统行业，市场增速缓慢、需求稳定，市场容量和市场格局经过多年的沉淀已经趋于稳定，公司在综丝用聚酯薄膜上一直保持极高的市场占有率。

　　公司主要业务经营以客户为导向，采用“以销定产+适度备货”的模式，结合生产经验和客户需求为客户定制生产差异化产品。公司每周定期召开总经理办公例会并制定每周生产经营计划，总经理办公会议根据最近聚酯薄膜市场发展情况，综合考虑客户和市场的需求、设备的状况以及生产、销售、采购、技术等情况，制定最近一周或一个月的经营计划，根据客户的订单需求在某段时间内集中生产销售某种或某类型聚酯薄膜，并根据市场的变化及时进行修正，各部门围绕确定的生产经营计划各司其职。

　　公司设有物流采购部，并建立了完善的采购管理制度，负责物料的采购及物资质量的控制，以及与供货方的沟通和维护，以确保生产物料的及时供给，为日常生产提供保障。物流采购部根据公司制定的《采购管理制度》进行采购，其中原材料按公司制定的《原材料标准》直接向供应商采购。公司经过多年沉淀，一直积极在市场上寻找符合企业生产标准的合格供应商。企业供应商的选择由技术部、品管部、生产部、市场部以及物流采购部共同协作进行考察，并在《供方质量保证能力考核表》上填写意见，在各部门均认定合格的前提下，由公司管理者代表进行综合评定确认其为合格供应商，将其加入公司的供应商序列。

　　公司采购的原材料主要为聚酯切片。聚酯切片作为大宗原料，供应商相对集中，报告期内的主要供应商有古纤道绿色、仪征化纤等。公司运营多年，与主要供应商均签订有年度合同，再根据月度计划在每个月末对下个月的具体供货量向供应商下达提供具体订单。聚酯切片的结算方式上，基本上是月初按中石化切片报价进行当月初步结算，并于每月末按中石化的结算价进行当月的统一结算。

　　公司采用以销定产为主、市场预测适度备货为辅的方式规划公司的生产经营。由总经理办公会议确定相应的生产经营计划，由生产部考虑市场部订单情况及市场趋势分析，协同市场部、物流采购部、技术部最终确定生产计划。公司生产部门依据生产计划组织具体的生产活动。生产部负责制定、下达生产计划并组织考核；各生产车间按统一计划组织生产。同时，根据生产的情况和订单要求，制定分切包装计划进行分切包装，保证订单按时交货。

　　聚酯薄膜生产是一个连续性的过程，从原材料投料开始到最后的产品收卷均是在一条生产线上连续完成。发行人产品品种、规格较多，生产的时间也不尽相同。

　　公司设一名副总经理总体负责销售工作，下设市场部具体负责产品销售和客户要求反馈，负责与客户进行订单确认、评审、产销计划衔接、产品出库运输等销售管理工作。公司产品定价模式为合同双方议价确定，定价公开透明。公司结算方式由合同双方共同协商确定，根据合作情况和客户信用情况采用先款后货、先货后款等方式。公司对大部分客户都给予了信用账期，期限1-3个月，具体会根据客户的资产规模、信用状况、采购金额等因素确定。

　　公司主营业务收入主要来源于境内地区，同时也积极开拓国际市场。目前，公司出口销售模式主要为自营出口，出口商品为聚酯薄膜，出口产品主要销往韩国、东南亚、欧洲、台湾等国家及地区。境内销售方面，公司主要采用直销模式，小部分为经销商分销模式。其中直销是指销售给直接使用聚酯薄膜进行加工、制造的客户，大部分为民营企业，重点客户为上市公司或者行业内规模较大、信用较好、具有一定品牌影响力的公司。而对于一小部分聚酯薄膜经销商，其采购公司的聚酯薄膜并不直接用于生产或加工，而是转手再销售给下游的客户等，这种模式公司称为经销模式。

　　采购数量 采购金额 采购数量 采购金额 采购数量 采购金额 采购数量 采购金额

　　本公司消耗的主要能源为电。报告期内，公司的能源采购单价、数量、金额情况详见下表：

　　报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入总额的比例保持在93%以上。其他业务收入主要为销售半成品、废料、水电费、加工费和租金收入，占比较小，对公司业绩影响较小。

　　报告期内，公司主营业务收入主要来源于光伏用聚酯薄膜产品、电子光学用聚酯薄膜产品和电气绝缘用聚酯薄膜产品，占同期主营业务收入的比例分别为

　　报告期内，公司主营业务收入主要来源于境内地区，公司境内主营业务收入占比保持在95%以上。

　　报告期内，发行人主要产品的产能、产量、产能利用率、销量、产销率情况具体如下：

　　注：2020年-2022年产能为年度产能，2023年1-6月产能为2023上半年度产能，产能利用率按月份加权计算。2020年产能是根据1-5号线-9号线号线号线号线月产能计算得出。

　　报告期内，由于公司产品颇受市场认可，产能利用率和产销率一直保持较高水平。2020年7月公司6号生产线号生产线号生产线号生产线号生产线号生产线号生产线年度，电子光学用聚酯薄膜产销率为80.93%，低于以前年度，主要原因为：2022年开始，全球消费电子领域整体低迷,行业下游需求降低导致公司当年电子光学用聚酯薄膜产销率有所下降。2023年1-6月，电子光学用聚酯薄膜产销率为118.98%，高于以前年度，主要原因为：下游消费电子行业需求降低导致公司调整了整体的生产策略，减少了电子光学用聚酯薄膜的产量，主要以清库存为主。

　　2023年1-6月，光伏用聚酯薄膜产销率为87.91%，低于以前年度。主要原因为：2023年以来，硅片价格快速下跌，由于市场预计硅片价格仍有较大的下降空间，光伏组件厂从自身节约成本的角度考虑，开工意愿不强，从而导致光伏用聚酯薄膜需求出现短暂下跌，公司光伏用聚酯薄膜产销率有所下降。硅料价格已在2023年7月触底企稳，整体市场情况预计将逐步向好。

　　2022年度和2023年1-6月，综丝用聚酯薄膜产销率分别为83.76%和68.70%，低于其他产品。主要原因为：公司对综丝用聚酯薄膜产品采取“以销定产+适度备货”的生产模式，综丝用聚酯薄膜的销售数量稳定，且与其他产品的生产用料不同，公司为了降低生产线的产品转换成本，会在一段时间内集中生产该产品，所以会存在产销率低于其他类产品的情形。

　　5 发行人 城镇污水排入排水管网许可证（童子河西路8-8号） 苏常字第20200102号 2025.07.21

　　6 发行人 城镇污水排入排水管网许可证（紫薇路58号） 苏常字第20230080号 2028.03.23

　　公司位于邹区镇腾辉路1-8号的兴隆厂区污水经厂区污水处理站处理后和生活污水一起接管进常州邹区水务工程有限公司污水厂处理，未直接向城镇排水设施排放污水，无需依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》取得排水许可证。

　　公司从索拉菲斯处受让南厂区（紫薇路58号，即目前公司高分子材料事业部所在地），报告期内，公司南厂区使用的城镇污水排入排水管网许可证的持证人为索拉菲斯。就该事项，公司向常州市排水管理处提交了《关于南厂区排水许可证事宜的请示》。2023年3月17日，常州市排水管理处就此作出《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司南厂区排水许可证事宜的答复》：“考虑到你公司南厂区受让自索拉菲斯的背景，你司受让后排水行为符合索拉菲斯《城镇污水排入排水管网许可证》许可内容，相关污水排放设施有效运行未发生危及城镇排水设施安全的活动。希望你司尽快组织办理新的排水许可手续，我处未就你司排水现状提起行政处罚或产生不良信用记录程序。”。2023年3月24日，公司就南厂区排放污水行为取得城镇污水排入排水管网许可证（苏常字第20230080号）。

　　除上述情况外，公司及其控股子公司已取得必要的经营资质和许可，前述经营资质和认证证书不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重律风险，亦不存在到期无法延续的风险。

　　公司核心技术来源以公司自主创新为主，产学研合作为辅。裕兴股份成立十多年来，始终以“技术创新”为首位，重视新产品、新技术的研发和现有产品技术改进，坚持自主创新和产学研合作相结合的开发路线。

　　公司建设的江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心被评定为“江苏省企业技术中心”、“江苏省功能聚酯薄膜工程技术研究中心”、“常州市功能聚酯薄膜工程技术研究中心”。该技术研究中心拥有小试聚酯合成装置、进口共混挤出设备、同步双向拉伸试验机、多层共挤系统设备，从原料到产品，模拟生产线进行产品研发和生产试验。同时，公司设立有“高分子材料检测实验中心”，检测中心拥有成套的聚酯切片、母料、薄膜性能检测仪器，主要开展高分子膜材料的检测服务，为公司产品创新和研发提供良好的硬件支持，并通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证。除此之外，公司还通过与多家科研院所进行紧密的技术合作，发挥其特有的基础研究和产学研应用技术研究的开发优势，进一步增强了公司的技术研发能力。

　　目前，公司设有技术研发中心负责人，牵头负责技术研发中心日常研发工作、研发项目进度管理、各类科研申报和验收、对外合作研发项目等，推进包括关键原材料的改性研究、现有产品工艺和性能的升级、新产品的研发在内的项目开展。技术研发部门日常工作分为原材料研发组、薄膜产品组和科技管理组，具体的研发项目由公司技术部牵头，工艺部、品管部、生产部、高分子材料事业部等多部门协同合作。目前，发行人的核心技术及应用情况如下：

　　白色聚酯太阳能电池背膜及其制备方法 受让 本技术按重量份数比，将聚酯切片与白色聚酯母料制备得到聚酯薄膜，所述的白色聚酯母料含有以下组分聚酯切片、经过有机化表面处理且粒径在10－100nm二氧化硅、经过有机化表面处理且粒径在100－1,000nm二氧化钛和紫外光吸收剂，本技术具有不透光，绝缘性、抗老化性、阻隔性好的特点。 太阳能背材用聚酯薄膜

　　透明阻燃聚酯薄膜及其制备方法 自主开发 本技术涉及一种透明阻燃聚酯薄膜的制备方法，将100份对苯二甲酸与35份乙二醇混合，加7.3－11.6份结构型磷系阻燃剂与30份乙二醇的混合液及3－4份催化剂和1.5－3份稳定剂，进行酯化反应，再在进行缩聚反应制得共聚阻燃聚酯切片；将35－50％共聚阻燃聚酯切片粉碎后与2.6－6.3份添加型阻燃剂混合、挤出及造粒制得共混阻燃聚酯切片；将剩余的共聚阻燃聚酯切片与共混阻燃聚酯切片粉碎后加入 0.04－0.085份抗粘连剂混合送入挤出机，经铸片、双向拉伸、热定形及收卷制得厚度在50μm－300μm的薄膜。 阻燃聚酯薄膜

　　一种高阻隔聚酯薄膜及其制备方法 自主开发 本技术涉及了一种高阻隔聚酯薄膜及其共挤拉伸制备方法。采用本技术制备高阻隔聚酯薄膜工艺简单，制得的聚酯薄膜在保持聚酯薄膜优良物理性能的前提下，具有更好的气体阻隔性能、耐热性能和耐辐射性能，可应用于太阳能电池背材等领域。 太阳能背材用聚酯薄膜

　　光学级聚酯薄膜及其制备方法 自主开发 本技术涉及一种光学级聚酯薄膜，包括仅具有聚对苯二甲酸乙二醇酯的聚酯基膜和涂覆在聚酯基膜两表面且厚度在0.05-0.3μm的底涂层，所述底涂层含有胶体二氧化硅和交联型聚苯乙烯类微球。本发明聚酯基膜中不含有二氧化硅，能保证聚酯基膜的透明性，而交联型聚苯乙烯类微球其折光指数与聚对苯二甲酸乙二醇酯的折光指数接近，从而使防粘连剂和聚酯基体的相界面上光线的折射和漫反射制得有效抑制，光线透过率得到提高。 光学基膜

　　含磷阻燃单体和含该单体的无卤阻燃聚酯及其制备方法 自主开发 本技术涉及一种含磷阻燃单体的无卤阻燃聚酯的制备方法，对苯二甲酸、含磷阻燃单体、乙二醇以及催化剂和热稳定剂加入合成反应釜内，按常规聚酯合成工艺制得磷含量在0.8-1.5wt%、特性粘数在0.63-0.69dLg-1的无卤阻燃聚酯。本发明的无卤阻燃聚酯具有结构规整度高，结晶度高，熔点高的特点。 阻燃聚酯薄膜

　　低萃取聚酯的制备方法 自主开发 本技术涉及一种低萃取聚酯的制备方法，将对苯二甲酸、乙二醇、醋酸钠、抗氧剂和第三单体充分混合成稀液体后装入反应釜内进行酯化反应，酯化反应后加入乙二醇锑和硬脂酸稀土复配催化剂后进行预缩聚反应，再进行终缩聚反应，当特性粘度达到0.635dl/g时停止反应，聚合物卸到冷却池切成原片，制得低萃取聚酯。本发明工艺简单，无需特殊设备，制造成本低，能有效降低PET薄膜中低萃取物的含量，以减少双向拉伸成膜时的影响。 低萃取物聚酯薄膜

　　一种抗紫外聚酯膜 合作开发 本技术涉及一种抗紫外聚酯膜，含有含受阻胺侧基的聚酯共聚物，具有受阻胺化合物的优良的紫外光稳定性，同时具有优秀的力学性能，与现有技术中的聚对苯二甲酸乙二醇酯添加受阻胺光稳定剂混合物相比较，本发明的抗紫外聚酯膜的力学性能、紫外光稳定性、抗水解性等大幅度提高。 太阳能背材用聚酯薄膜

　　一种无卤阻燃聚酯薄膜及其制备方法 自主开发 本技术涉及一种无卤阻燃聚酯薄膜及其制备方法，解决了高磷含量阻燃聚酯切片很难生产的问题，有效地提高了所制备聚酯薄膜的阻燃性能，所使用的添加型阻燃剂与聚酯相容性良好，在薄膜制备过程中不容易损耗和降解，保证聚酯薄膜稳定连续生产。 阻燃聚酯薄膜

　　一种主链含受阻胺基团的聚酯共聚物及其制备方法 自主开发 本技术提供了一种主链含受阻胺基团的聚酯共聚物，与现有技术相比，本发明的优点在于：本发明的聚酯共聚物具有受阻胺化合物的优良的紫外光稳定性，同时具有优良的力学性能，克服了现有技术中的聚酯添加受阻胺光稳定剂后力学性能下降的缺点。 太阳能背材用聚酯薄膜

　　一种含受阻胺基团的二元醇单体及其聚酯共聚物 自主开发 本技术涉及一种含受阻胺基团的二元醇单体及其聚酯共聚物，受阻胺基团连接在的聚酯主链上，与通用聚酯具有非常好的相容性，赋予聚酯良好的紫外光稳定性，同时保持聚酯优良的力学性能，同时，也具有优异的加工稳定性，加工过程中不产生刺激性气味。 太阳能背材用聚酯薄膜

　　熔融聚合法制备高水蒸气阻隔聚酯薄膜的方法 自主开发 本技术涉及一种熔融聚合法制备高水蒸气阻隔聚酯薄膜的方法，将苯二甲酸、萘二甲酸、乙二醇及热稳定剂和抗氧剂混合打浆，在催化剂作用下进行酯化反应制得萘二甲酸苯二甲酸乙二醇酯共聚物的预聚物；将聚合物级纳米蒙脱土与乙二醇分散通过氮气压入反应釜内与预聚物混合，蒸馏出多余乙二醇后逐渐抽至真空状态，进行缩聚反应聚合制得高水蒸气阻隔聚酯，制得高水蒸气阻隔聚酯薄膜。本发明能降低了原料成本，解决了PET和PEN相容性差的问题，避免了聚酯切片的二次加工引起的降解，能提高聚酯的水蒸气阻隔性能。 太阳能背材用聚酯薄膜

　　190℃级PET绝缘膜及其制备方法 自主开发 本技术涉及一种190℃级PET绝缘膜，其原料PET树脂切片、二异氰酸酯、多亚甲基多苯基异氰酸酯、松香季戊四醇酯以及季戊四醇磷酸酯和纳米粒子，本发明PET复合物组分少，具有工艺流程简单，能降低PET高温降解速度，提高其热老化行为，延长绝缘膜在高温条件下的使用寿命，使PET绝缘膜制品短期使用可耐190℃高温，且不含对人体、环境有害的添加剂。 耐热老化聚酯薄膜

　　一种大有光低熔点聚酯双向拉伸膜及其制备方法 自主开发 本技术通过溶胶凝胶法制备大有光负载催化剂的负载催化剂大有光改性剂，然后利用负载催化剂大有光改性剂，对苯二甲酸、乙二醇进行打浆，制备得到打浆液，然后以打浆液为原料，通过酯化过程制备得到酯化物，然后进行预缩聚过程，制备得到大有光低熔点聚酯，再通过对大有光低熔点聚酯预结晶，再经双向拉伸工艺，制备得到大有光低熔点聚酯双向拉伸膜，具有优异的可加工性能，解决目前低熔点聚酯制备过程中产品发黄严重，高品质大有光的低熔点聚酯制备困难，并且由于低熔点聚酯本身结构强 度和结晶性差等问题。 开关用聚酯薄膜

　　一种低端羧基耐水解聚酯及其制备方法和用途 合作开发 本技术在不引入新的试剂和基团的情况下，通过加入环保高效的钛系聚酯催化剂并控制二元酸和二元醇单体的加料比制备得到低端羧基耐水解聚酯，聚酯没有经过封端或扩链处理，具有良好的耐水解性，制备方法简单，易于工业化生产，特性粘度为0.5-1.2dL/g，端羧基含量为2-10mol/kg，综合性能优异。 太阳能背材用聚酯薄膜

　　一种低酸值聚酯双向拉伸膜及其制备方法 自主开发 本技术涉及一种低酸值聚酯双向拉伸膜及其制备方法，采用聚酯酯化物为原料，降低了聚酯聚合过程的时间，避免了在聚酯酯化过程中乙二醇的高温降解过程，从而发生副反应导致酸值增加。较低的端羧基含量使其耐高温以及耐紫外降解性能好，因此能够满足高温氧化降解要求，可应用于高性能的光学薄膜。 光学基膜

　　一种含苯并噁嗪酮基团的二元酸单体及其聚酯共聚物 自主开发 本技术涉及一种含苯并噁嗪酮基团的二元酸单体及其聚酯共聚物，含苯并噁嗪酮基团的二元酸单体是通过2-氨基对苯二甲酸与对苯二甲酰氯或者对萘二甲酰氯反应得到；聚酯共聚物是以对苯二甲酸或者或对苯二甲酸二甲酯、乙二醇和含苯并噁嗪酮基团的二元酸单体进行缩聚而成的。本发明的优点在于：含苯并噁嗪酮基团的二元酸单体通过共聚的方法连接在的聚酯主链上，赋予聚酯良好的紫外光稳定性，同时保持聚酯优良的力学性能，克服了现有技术中的聚酯添加较大含量(重量比>

　　5％)紫外光吸收剂后力学性能下降的缺点。 太阳能背材用聚酯薄膜

　　高透高雾光扩散膜的制备方法 自主开发 本技术涉及一种高透高雾光扩散膜的制备方法，将粒径1.0μm和2.5μm两种有机硅光扩散剂磨至粒径小于0 .1μm的粉体，与透明聚酯按质量份数比 1:1:2经熔融、共混、造粒，制得特性粘度在0.60-0 .75dL/g的光扩散母料。将含光扩散母料的表层原料和芯层原料送入相应系统中制得光扩散膜，具有较高的透光率和雾度，良好的尺寸稳定性和抵抗光源发出的紫外线能力。 扩散聚酯薄膜

　　截至2023年6月30日，公司及其控股子公司共拥有5宗土地使用权，具体情况如下：

　　序号 所有权人 不动产权证 宗地地址 宗地面积（m2） 终止日期 用途 是否抵押

　　注：2023年7月4日，发行人与中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行签订《最高额抵押合同》（编号：0110500008-2023 年钟楼（抵）字0170 号)，约定发行人以苏（2023）常州市不动立权第0074414号土地使用权为抵押物，自2023年7月4日至2029年7月3日期间，在人民币4,100万元的最高余额内，为中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行与发行人签订的《固定资产借款合同》（编号：2023 年（钟楼） 字01084 号）而享有的对发行人的债权提供担保。

　　截至2023年6月30日，公司及其控股子公司租赁土地使用权2宗，具体情况如下：

　　邹区镇新西路北侧、腾晖路西侧 共计9,666㎡，其中（1）农用地合计9,641㎡：耕地8,728㎡、其他园地21㎡、交通用地（农村道路）35㎡、水域及水利设施用地857㎡；（2）建设用地（村庄）25㎡ 年产6万吨高端功能性聚酯薄膜一期项目临时项目部和施工便道建设 2022.06.01-2024.05.31

　　岳杨路南侧，裕兴一期西侧 国有建设用地，占地面积25.65亩 临时租赁用作兴隆厂区三期项目建设临时工棚 2023.04.01-2024.03.30

　　截至2023年6月30日，公司及其控股子公司已获授权专利77项，其中发明专利44项，实用新型专利33项，具体情况如下：

　　1 2007.10.19 48 厚型低热缩率聚酯薄膜的生产方法 发明专利 发行人 原始取得

　　2 2008.04.07 4X 黑色聚酯太阳能电池背膜及其制备方法 发明专利 发行人 受让取得

　　3 2008.04.07 35 白色聚酯太阳能电池背膜及其制备方法 发明专利 发行人 受让取得

　　4 2008.07.08 77 抗静电厚型聚酯薄膜及其生产方法 发明专利 发行人 原始取得

　　5 2009.09.04 71 透明阻燃聚酯薄膜及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　6 2010.03.02 39 一种光扩散薄膜用光扩散剂母料及其制备方法和应用 发明专利 发行人、江苏工业学院 原始取得

　　7 2010.07.09 55 聚酯薄膜综丝及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　8 2011.04.14 26 一种高阻隔聚酯薄膜及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　9 2011.06.30 8X 表面具有光扩散效果的反射膜制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　10 2012.09.04 77 光学级聚酯薄膜及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　11 2013.01.23 95 一种光学用聚酯薄膜表面涂覆剂及其制备方法与涂覆工艺 发明专利 发行人、常州大学 原始取得

　　12 2013.05.02 59 含聚合物微球的聚酯反射膜及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　13 2013.05.02 48 聚酯反射膜及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　14 2013.05.02 93 用于聚酯反射膜的核壳结构聚合物微球及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　15 2013.11.18 13 在线涂布制备聚酯薄膜的方法 发明专利 发行人 原始取得

　　16 2013.11.22 33 低萃取聚酯的制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　17 2013.11.22 49 含磷阻燃单体和含该单体的无卤阻燃聚酯及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　18 2013.11.22 33 无卤阻燃聚酯薄膜及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　19 2014.06.25 17 一种无卤阻燃聚酯薄膜及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　20 2014.07.16 21 用于片状物料的混料装置 发明专利 发行人 原始取得

　　21 2014.12.18 54 耐热老化绝缘膜的PET复合物及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　22 2015.06.19 33 用于生产耐热老化绝缘膜的PET复合物及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　24 2015.09.07 12 一种含苯并噁嗪酮基团的二元酸单体及其聚酯共聚物 发明专利 发行人 原始取得

　　25 2015.09.07 48 一种含受阻胺基团的二元醇单体及其聚酯共聚物 发明专利 发行人 原始取得

　　26 2015.09.07 53 一种主链含受阻胺基团的聚酯共聚物及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　27 2015.09.07 48 一种抗紫外聚酯膜 发明专利 发行人、浙江大学 原始取得

　　28 2016.03.24 91 防雾抗紫外聚酯薄膜的制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　29 2016.03.25 70 熔融聚合法制备高水蒸气阻隔聚酯薄膜的方法 发明专利 发行人 原始取得

　　30 2016.05.17 27 在线涂覆制备扩散聚酯薄膜的方法 发明专利 发行人 原始取得

　　31 2016.05.24 3X 通用型聚酯薄膜用在线涂布液及其制作方法 发明专利 发行人 原始取得

　　32 2016.11.30 8X 一种石墨烯改性聚酯薄膜的制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　33 2017.03.20 38 一种大有光低熔点聚酯双向拉伸膜及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　34 2017.03.20 72 一种耐高温PET聚酯膜及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　35 2018.05.29 21 一种低端羧基耐水解聚酯及其制备方法和用途 发明专利 发行人、中国科学院化学研究所 原始取得

　　36 2019.12.17 9X 一种抗静电型PET/纳米碳纤维复合材料及其制备方法 发明专利 发行人、常州大学 原始取得

　　37 2018.11.8 25 一种低酸值聚酯双向拉伸膜及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　38 2019.6.18 4X 一种高耐候耐湿热聚酯薄膜用水性涂布液及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　39 2021.8.11 42 一种薄膜生产线用下背冷装置 发明专利 发行人 原始取得

　　40 2020.4.29 96 液晶聚合物薄膜的制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　41 2016.11.23 3X 高透高雾光扩散膜的制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　42 2021.7.22 48 一种医用热敏胶片用淡蓝色BOPET片基 发明专利 发行人 原始取得

　　43 2021.12.22 43 一种用于制造塑料综丝的耐磨抗撕裂BOPET膜及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　44 2021.7.19 94 一种低粗糙度离型膜基膜及其制备方法 发明专利 发行人 原始取得

　　45 2013.09.17 22 薄膜拉伸夹子的除油机构 实用新型 发行人 原始取得

　　46 2013.09.17 86 螺杆挤出机的真空冷凝机构 实用新型 发行人 原始取得

　　49 2014.07.16 44 用于片状物料的混料机构 实用新型 发行人 原始取得

　　50 2014.07.16 5X 用于片状物料的风力送料机构 实用新型 发行人 原始取得

　　51 2015.02.11 39 用于薄膜拉伸传动辊的测速仪 实用新型 发行人 原始取得

　　52 2016.09.30 35 用于聚酯薄膜横拉装置的压边剪辊机构 实用新型 发行人 原始取得

　　55 2017.03.14 33 抗老化双向拉伸复合薄膜 实用新型 发行人 原始取得

　　56 2017.05.18 25 聚酯薄膜太阳能电池背板 实用新型 发行人 原始取得

　　58 2017.07.03 28 一种多功能光学聚酯薄膜 实用新型 发行人 原始取得

　　59 2017.08.11 4X 熔体过滤器的滤芯拆装压盘装置 实用新型 发行人 原始取得

　　60 2017.10.27 05 用于薄膜收卷机的摆动装置 实用新型 发行人 原始取得

　　61 2017.11.28 93 薄膜生产线横拉预切的导辊机构 实用新型 发行人 原始取得

　　62 2018.03.28 18 一种导热散热薄膜背板 实用新型 发行人、江南石墨烯研究院、常州烯源纳米科技有限公司 原始取得

　　63 2018.05.04 26 用于聚酯薄膜生产线上的进料装置 实用新型 发行人 原始取得

　　65 2018.12.19 48 一种挤出机用真空料斗 实用新型 发行人 原始取得

　　66 2018.12.19 50 熔体过滤器的电动翻转装置 实用新型 发行人 原始取得

　　68 2020.04.29 54 高耐候高阻隔太阳能电池背板 实用新型 发行人 原始取得

　　69 2020.11.11 32 一种薄膜纵拉机穿片装置 实用新型 发行人 原始取得

　　70 2020.11.11 7X 一种薄膜收卷切断用飞刀机构 实用新型 发行人 原始取得

　　71 2020.11.11 84 一种可旋转的行车吊装用具 实用新型 发行人 原始取得

　　72 2021.05.08 52 一种挤出机用顶螺杆工装 实用新型 发行人 原始取得

　　73 2021.10.26 99 一种可限位的重力吊钩安全扣 实用新型 发行人 原始取得

　　74 2022.8.23 53 一种背接触光伏组件用绝缘隔离膜 实用新型 发行人 原始取得

　　76 2022.12.23 17 一种接触式膜卷外形尺寸测量装置 实用新型 发行人 原始取得

　　截至2023年6月30日，公司及其控股子公司共拥有4项境内注册商标，具体情况如下：

　　注：第4642713号商标注册有效期限自2008年10月28日至2018年10月27日，后该商标续展注册有效期至2028年10月27日。

　　截至2023年6月30日，公司及控股子公司共拥有2项境外注册商标，具体情况如下：

　　公司自成立以来专注于功能性聚酯薄膜的研发、生产与销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C29 橡胶和塑料制品业”，所处细分子行业为“C292 塑料制品业”之“C2921 塑料薄膜制造业”。

　　国内塑料薄膜制造行业实行由政府部门进行宏观管理、行业协会进行自律管理的行业管理体制。国家发改委和工信部作为制定指导性产业政策和发展战略的政府部门，中塑协作为行业自律性管理组织，是政府部门与企业之间的桥梁和纽带。

　　中塑协下设BOPET专委会，BOPET专委会负责收集、统计、分析行业的经营数据，跟踪研究国内外BOPET的技术和市场信息；协助政府部门编制行业发展规划和经济技术政策，参与行业产品标准的制定和修订工作；参与相关科技成果的鉴定和推广应用，向企业提供技术和管理方面的咨询服务，组织行业内的技术交流和培训；协调行业内外的经营关系与横向经济协作，推动产业规化和专业化的生产分工等。公司目前为中塑协BOPET专委会成员。

　　2022年 工信部 《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》 将高性能水汽阻隔膜、光学级三醋酸纤维薄膜（TAC）基膜、透明耐紫外封装膜等新材料列入重点新材料首批次应用保险补偿试点工作范围，加快推进新材料应用示范。

　　2022年 工信部 《推动轻工业高质量发展的指导意见》 升级创新产品制造工程包括：面向5G通讯高端塑料、高端光学薄膜等。

　　2021年 全国人大 《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》 构筑产业体系新支柱：聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。

　　2019年（2021年修订） 发改委 《产业结构调整指导目录》 明确了我国产业结构调整的方向和重点，明确了真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料被列为鼓励类目录

　　2018年 统计局 《战略性新兴产业分类（2018）》 电池膜制造、光学膜制造、光伏用膜制造、其他新型膜材料制造确定为战略性新兴产业。

　　2017年 工信部、发改委、科技部、财政部 《信息产业发展指南》 重点发展面向下一代移动互联网和信息消费的智能手机、平板电脑、车载智能设备以及人工智能等终端产品。持续带动上游新材料应用的进一步发展。

　　2017年 工信部、发改委、科技部、财政部 《新材料产业发展指南》 提出要着力突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备，不断提升新材料产业国际竞争力。

　　2016年 工信部 《轻工业发展规划（2016-2020年）》 重点发展光学膜、新型柔性、液晶显示屏、多层复合共挤薄膜等功能性膜材料及产品。

　　2016年 国务院 《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》 重点发展高性能树脂、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品等化工新材料，成立若干新材料产业联盟。

　　2015年 国务院 《中国制造2025》 新材料作为重点发展领域，将功能性高分子 材料、先进复合材料、高性能结构材料等作为发展重点。

　　近年来，公司所处行业的监管部门和自律管理组织相继颁布了一系列法律、法规及政策，鼓励企业加强科技创新，向差异化、功能化方向发展，引导聚酯薄膜行业健康可持续发展。发行人积极响应国家有关产业政策的号召，采用差异化经营模式，坚持走科技创新与差异化发展道路，不断优化产品结构，研发新技术，开发新产品，推动公司转型升级，形成了以差异化、功能化聚酯薄膜为主打产品的高附加值产品组合体系，为公司在行业竞争中赢得了持续、稳定的发展机遇。发行人所处行业为战略性新兴产业中的新材料行业，属于国家政策鼓励发展的行业，上述法律法规及政策为其生产经营提供了良好的外部经营环境与政策保障。

　　近年来，我国聚酯薄膜产业高速发展，产销量位居世界首位。BOPET行业作为塑料加工行业的重要组成部分之一。在行业的共同努力下，BOPET产品品种及应用范围不断拓展，产品市场占有率逐年提高，质量和需求量均稳步增长。BOPET兼具绿色、环保、可持续改进、综合性能优异的特点，是先进高分子薄膜材料之一。

　　在国家双循环政策驱动下，消费品销售总额持续增长，与人民生活息息相关的BOPET产品也继续保持稳定增长。除了传统包装、印刷、电子电工、光学、光伏、建筑等产业，BOPET被积极拓展在清洁新能源、5G通信技术，新能源汽车、可持续改性、节能减排技术、医疗卫生健康、国防军工等应用领域。目前，随着行业的不断发展，竞争不断加剧，新能源汽车、光伏等新兴行业的发展对高端膜需求增量巨大。掌握关键技术、投入先进设备、注重科技创新的企业将通过对产品功能的不断升级，推动行业高质量发展。

　　根据中塑协BOPET专委会《2022年中国聚酯薄膜行业概况》，2022年我国BOPET行业总产能为558万吨，年增长率为19.4%，较2021年产能增长率23.9%略有下降。2022年国内需求约为356.7万吨，年增长率为14.1%，较2021年国内需求增长率17.9%略有下降。

　　进出口数量方面，近年来，BOPET薄膜进口数量及出口数量整体呈现上升趋势，出口数量于2015年首次超越进口数量，2011-2022年进、出口情况如下：

　　2022年全年出口数量49.48万吨，较2021年的43.78万吨增长13.0%。2022年进口数量27.24万吨，较2021年的36.00万吨下降24.3%。国内中高端薄膜进口替代能力不断加强，在争取进口份额的同时，用国产薄膜替代部分进口产品。

　　“十四五”期间，国家处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。“中国制造2025”、国家新材料发展战略等为聚酯薄膜产业的发展提供了新的机遇和挑战，开发附加值高的高性能薄膜是国家重点鼓励发展的产业方向，也将带动整个行业的转型升级，解决目前市场供需的矛盾。2021年6月，中塑协《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》提出将双向拉伸薄膜，柔性显示用聚酯薄膜，替代三醋酸纤维素的偏光片结构用、触摸屏用、光学离型用、薄型、高端光学级聚酯基膜（偏光片保护膜基膜、偏光片离型膜基膜、OCA离型膜基膜、窗贴膜基膜，防爆膜基膜)，高耐候、N型单晶双面发电用透明光伏背板基膜，预涂层折射率控制、双面组件用光学聚酯薄膜，高阻隔聚酯薄膜，片式多层陶瓷电容器用聚酯离型膜基膜，耐高温电气绝缘用聚酯薄膜等列为“十四五”期间重点产品发展方向。

　　随着科技的发展和产业的变革，塑料加工业将迎来加速转型，下游应用领域的市场升级将带动功能性聚酯薄膜应用领域逐步扩大，并逐步替代其他传统材料。单一或少数种类的基膜产品难以满足客户及下游终端产品应用的需求，随着聚酯薄膜应用领域的不断拓展、科技产品持续的更新迭代，市场将对公司的持续研发能力、生产工艺技术、产品品质、性能及种类等综合能力提出更高的要求，未来聚酯薄膜行业将迎来繁荣发展的机遇。随着国家产业转型升级取得进展，聚酯薄膜产业将向功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化方向转型发展，展现出强大且持续的生命力。

　　公司处于BOPET行业的中下游，产业链上游为原油炼化产业，由对二甲苯（PX）生产得到聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），再经过行业的中游企业通过双向拉伸等工艺手段得到BOPET薄膜，并通过涂敷等方法使得产品拥有尺寸稳定、绝缘、耐热、耐候等性能。产业链向下延展，根据下业对BOPET薄膜使用过程中对薄膜特性的不同要求，按照应用领域可继续细分为包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、新能源、光伏、光学、航空、建筑、农业等生产领域。目前，裕兴股份在产业链中的位置如下图所示：

　　上游主要为大型石化厂商，通过炼化原油得到对二甲苯（PX），再经过工艺提炼出的精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG），在催化剂的作用下经加热缩聚得到聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），也被称为聚酯产品。全国聚酯产品的产能主要集中于浙江、江苏、上海等地，上游生产目前总体处于扩张阶段。功能聚酯价格受石油价格波动影响，相关原材料例如PTA、乙二醇等存在期货交易品种。

　　聚酯薄膜下游应用广泛，国内厂商生产的聚酯薄膜最大的应用领域是包装业，如食品饮料包装、医药包装，还有一部分特种功能性聚酯薄膜应用于电子元器件、电气绝缘、太阳能光伏、光学、新能源等高端领域。公司的功能聚酯薄膜主要应用于太阳能光伏、消费电子、家用电器、动力电池、纺织等领域，市场规模庞大，下业的发展情况如下：

　　太阳能作为具有巨大开发和应用前景的清洁可再生能源，已成为全球新能源开发的重要对象，预计到2025年可再生能源发电量将超过煤炭，到2027年全球光伏累计装机量将超过煤炭成为全球最大。随着光伏组件价格的下降和太阳能转化效率的提高，全球光伏行业得到快速发展。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线年全球光伏新增装机预计或将达到230GW，创历史新高。未来，在光伏发电成本持续下降和转化率提升等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将稳步增长。2011-2022年全球光伏年度新增装机规模以及2023-2030年新增规模预测情况如下：

　　2023年7月20日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在《2023年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望》报告中，将2023年全球光伏新增装机量预测从280-330GW上调至305-350GW，全球光伏市场发展势头强劲。

　　据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线年国内光伏新增装机容量87.41GW，较2021年国内光伏新增装机容量54.88GW同比增长59.27%，累计光伏装机容量达392.61GW，新增和累计装机容量均为全球第一。为达成到2030年中国非石化能源占一次能源消费比重25%

　　左右的目标，“十四五”期。欧博体育官方网站欧博体育官方网站